В Италии арестовали гражданина Беларуси по делу о масштабной схеме интернет-мошенничества с клонированными банковскими картами и фиктивной арендой жилья. Всего фигурантами расследования стали 17 человек, сообщили в Финансовой гвардии страны.
По данным следствия, преступная группа действовала в городах Анцио и Неттуно неподалеку от Рима. В отношении беларуса, а также двоих граждан Италии суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Еще два человека — граждане Италии и Польши — отправлены под домашний арест. Остальным фигурантам назначили различные ограничения, включая обязательную регистрацию в полиции и запрет покидать место жительства. У них дома провели обыски.
Как утверждают итальянские правоохранители, с 2022 по 2025 год группа совершила более 1600 мошенничеств против граждан Италии и других стран. Общий ущерб оценивается примерно в 575 тысяч евро.
Схема работала сразу по нескольким направлениям. В частности, участники группировки использовали клонированные банковские карты и проводили фиктивные платежи через 43 POS-терминала, оформленные на 29 несуществующих гостиниц и туристических объектов.
Кроме того, подозреваемые размещали в соцсетях объявления о сдаче в аренду несуществующих домов и квартир для отдыха, получая деньги за фиктивные бронирования банковскими переводами и через пополнение счетов.
По данным Финансовой гвардии, затем средства отмывались через сеть из 15 подставных лиц и 38 банковских счетов. После этого деньги снимали наличными и тратили на автомобили, ювелирные изделия и другие предметы роскоши, в том числе за пределами Италии.
Пока дело находится на стадии предварительного расследования.